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<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">A investigação teve início em 2019 para apurar a conduta dos es de uma empresa do ramo atacadista e varejista de produtos alimentícios em geral, registrada no Distrito Federal, que teria sonegado tributos de R$ 17 milhões.</p>
<p style="text-align: justify;">A investigação apontou que os investigados utilizaram documentos falsos para a constituição de empresa. As pessoas que integravam o quadro societário, possuíam os dados qualificativos falsos ou tiveram seus dados utilizados indevidamente, além de restar comprovado que a empresa nunca funcionou no endereço cadastrado, sendo constituída com a finalidade, apenas, de dissimular atos e negócios, realizando movimentações financeiras por meio de documentos falsos com o objetivo de gerar créditos fiscais inidôneos.</p>
<p style="text-align: justify;">Um dos investigados possui dois Registros Gerais, um no Estado de Goiás e outro no Distrito Federal, ambos vinculados a cadastros de pessoas físicas diversas e com dados discrepantes relativamente ao nome da genitora, data de nascimento e naturalidade, mas com a mesma fotografia. Já outro faz uso de dois <a href="/cidades-df/2023/01/5067459-covid-19-taxa-de-transmissao-fica-em-064-e-diminui-no-df.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Cadastros de Pessoas Física (F)</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A operação consistia em criar uma empresa com pessoas fictícias, deixando de recolher os tributos, restando uma grande dívida tributária que não poderia ser cobrada, uma vez que a persecução fiscal apontava para pessoas inexistentes, o que impedia o adimplemento da dívida.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="/cidades-df/2023/01/5067399-mulher-desaparecida-tinha-rs-79-mil-em-especie-apos-vender-casa.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Além das buscas, foi decretado o bloqueio de valores custodiados em contas bancárias</a> vinculadas aos investigados, além da imposição de restrições e gravames a bens móveis e imóveis. Os suspeitos estão sendo investigados pelos crimes de Associação Criminosa, Lavagem de Dinheiro, Sonegação Fiscal, uso de documento falso e Falsidade Ideológica e podem pegar até 23 anos de prisão.<br /></p>
<p style="text-align: justify;"><em>*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel</em></p>
<p style="text-align: justify;"></p>
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Empresários investigados por sonegar impostos são alvos de operação 4t3012
Empresários investigados por sonegar impostos são alvos de operação 6d2p1i
Buscas ocorreram nas casas de investigados por fraude e criação de empresas falsas. Polícia cumpriu mandatos no escritório de contabilidade e no estabelecimento comercial. 3r202e
Por Darcianne Diogo
Por Raquel Lima*
20/01/2023 10:47 - Atualizado em 01/02/2023 12:12
Divulgação/PCDF
A Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária vinculada ao Departamento de Combate a Corrupção e ao Crime Organizado (DOT/DECOR), cumpriu, na manhã desta sexta-feira (20/1), cinco mandados de busca e apreensão nas regiões istrativas de Taguatinga e Vicente Pires. As buscas ocorreram nas casas dos investigados, no escritório de contabilidade e no estabelecimento comercial. Foram arrecadados documentos de interesse da investigação e eletrônicos.
A investigação teve início em 2019 para apurar a conduta dos es de uma empresa do ramo atacadista e varejista de produtos alimentícios em geral, registrada no Distrito Federal, que teria sonegado tributos de R$ 17 milhões.
A investigação apontou que os investigados utilizaram documentos falsos para a constituição de empresa. As pessoas que integravam o quadro societário, possuíam os dados qualificativos falsos ou tiveram seus dados utilizados indevidamente, além de restar comprovado que a empresa nunca funcionou no endereço cadastrado, sendo constituída com a finalidade, apenas, de dissimular atos e negócios, realizando movimentações financeiras por meio de documentos falsos com o objetivo de gerar créditos fiscais inidôneos.
Um dos investigados possui dois Registros Gerais, um no Estado de Goiás e outro no Distrito Federal, ambos vinculados a cadastros de pessoas físicas diversas e com dados discrepantes relativamente ao nome da genitora, data de nascimento e naturalidade, mas com a mesma fotografia. Já outro faz uso de dois Cadastros de Pessoas Física (F).
A operação consistia em criar uma empresa com pessoas fictícias, deixando de recolher os tributos, restando uma grande dívida tributária que não poderia ser cobrada, uma vez que a persecução fiscal apontava para pessoas inexistentes, o que impedia o adimplemento da dívida.
Além das buscas, foi decretado o bloqueio de valores custodiados em contas bancárias vinculadas aos investigados, além da imposição de restrições e gravames a bens móveis e imóveis. Os suspeitos estão sendo investigados pelos crimes de Associação Criminosa, Lavagem de Dinheiro, Sonegação Fiscal, uso de documento falso e Falsidade Ideológica e podem pegar até 23 anos de prisão.
*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel
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