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"articleBody": "<p class="texto">Uma rede atacadista de alimentos e bebidas com sede no Distrito Federal foi alvo de uma <a href="/cidades-df/2023/01/5067573-policia-cumpre-mandados-de-busca-e-apreensao-em-taguatinga-e-vicente-pires.html">operação da Polícia Civil do DF (PCDF),</a> na manhã desta terça-feira (15/8). Segundo as investigações, a rede está envolvida em um esquema de <a href="/cidades-df/2023/08/5115271-atacadistas-sao-investigadas-por-sonegar-rs-55-milhoes-em-tributos.html">sonegação fiscal.</a> Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão na capital e em Minas Gerais contra as <a href="/cidades-df/2023/07/5110100-mais-de-1-bilhao-em-sonegacao-de-impostos-foram-recuperados-apenas-este-ano.html">empresas e pessoas suspeitas de participarem da organização.</a></p>
<p class="texto"><div class="read-more">
<h4>Saiba Mais</h4>
<ul>
<li>
<a href="/cidades-df/2023/08/5117145-previsao-do-tempo-hoje-15-8-temperatura-chega-a-29c-no-df.html">
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<div class="words">
<strong>Cidades DF</strong>
<span>Previsão do tempo: Hoje (15/8) temperatura máxima chega a 29ºC no DF</span>
</div>
</a>
</li>
<li>
<a href="/cidades-df/2023/08/5117096-uma-afronta-a-luta-das-mulheres-diz-delegado-sobre-feminicidio.html">
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<div class="words">
<strong>Cidades DF</strong>
<span>"Uma afronta à luta das mulheres", diz delegado sobre feminicídio</span>
</div>
</a>
</li>
<li>
<a href="/cidades-df/2023/08/5117054-futuro-do-fcdf-pode-ser-decidido-nesta-terca-feira-15-8.html">
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<div class="words">
<strong>Cidades DF</strong>
<span>Futuro do FCDF pode ser decidido nesta terça-feira (15/8)</span>
</div>
</a>
</li>
</ul>
</div></p>
<p class="texto">Após as investigações da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DOT/Decor), foi constatado a existência de um esquema de sonegação fiscal, por meio de emissão de milhares de notas fiscais por um grande atacadista de alimentos e bebidas com sede no DF.</p>
<p class="texto">Segundo a apuração da PCDF, nas notas fiscais emitidas pelo grupo constavam como compradores empresas extintas ou fantasmas com sede na Bahia e em Goiás. O objetivo dos investigados era fornecer um grande volume de mercadorias para outros comerciantes de diversos estados a menor preço, bem como sonegar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).</p>
<p class="texto">O esquema também possibilitava que os clientes do mercado atacadista sonegasse o imposto nos respectivos estados, por meio da não contabilização dos produtos nos estoques, já que as notas fiscais eram emitidas para falsos compradores. Para isso, os gerentes e vendedores selecionavam clientes interessados no esquema, sendo que cada vendedor utilizava o CNPJ de uma empresa fantasma até que a Receita do DF bloqueasse a emissão das notas fiscais, quando suspeitava da fraude.</p>
<p class="texto">Quando ocorria o bloqueio, a gerência do esquema fraudulento reava um novo CNPJ para o vendedor, que seguia com a fraude fiscal. De acordo com a PCDF, os titulares das empresas fantasmas recebiam entre 1% e 1,5% do valor da venda pela falsificação da nota fiscal. As investigações indicaram que aproximadamente 60% de todo o faturamento da atacadista resultava dessas vendas “gerenciais”. O prejuízo causado aos cofres públicos está em apuração.</p>
<p class="texto">Diante das investigações, a polícia deflagrou então a Operação Manager, nesta terça-feira (15/8), para o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão no DF e em Minas Gerais contra empresas e pessoas envolvidas no esquema.</p>
<p class="texto">Os suspeitos são investigados pela possível prática de crimes de associação criminosa; falsidade ideológica; falsificação de documento particular; lavagem de bens, direitos e valores; e sonegação fiscal. Caso sejam condenados, eles podem pegar mais de 20 anos de prisão.</p>
<p class="texto">Cerca de 80 policiais da PCDF participaram da ação, que contou ainda com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, da cidade de Unaí (MG).<br /></p>
<p class="texto"><div class="read-more">
<h4>Saiba Mais</h4>
<ul>
<li>
<a href="/cidades-df/2023/08/5117052-gdf-volta-atras-e-eptg-retorna-com-faixa-exclusiva-para-onibus.html">
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<div class="words">
<strong>Cidades DF</strong>
<span>GDF volta atrás e EPTG retorna com faixa exclusiva para ônibus</span>
</div>
</a>
</li>
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<strong>Cidades DF</strong>
<span>Moradores da Asa Norte ficam sem energia nesta segunda-feira (14)</span>
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<strong>Cidades DF</strong>
<span>Justiça mantém condenação de personal que agrediu síndico em Águas Claras</span>
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Rede atacadista do Distrito Federal é investigada por sonegação fiscal 3f546q
Crime
Rede atacadista do Distrito Federal é investigada por sonegação fiscal 6l153e
Na manhã desta terça-feira (15/8), a PCDF cumpriu 11 mandados de busca e apreensão contra empresas e pessoas suspeitas de envolvimento no esquema de sonegação 4k6fm
Uma rede atacadista de alimentos e bebidas com sede no Distrito Federal foi alvo de uma operação da Polícia Civil do DF (PCDF), na manhã desta terça-feira (15/8). Segundo as investigações, a rede está envolvida em um esquema de sonegação fiscal. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão na capital e em Minas Gerais contra as empresas e pessoas suspeitas de participarem da organização.
Após as investigações da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DOT/Decor), foi constatado a existência de um esquema de sonegação fiscal, por meio de emissão de milhares de notas fiscais por um grande atacadista de alimentos e bebidas com sede no DF.
Segundo a apuração da PCDF, nas notas fiscais emitidas pelo grupo constavam como compradores empresas extintas ou fantasmas com sede na Bahia e em Goiás. O objetivo dos investigados era fornecer um grande volume de mercadorias para outros comerciantes de diversos estados a menor preço, bem como sonegar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
O esquema também possibilitava que os clientes do mercado atacadista sonegasse o imposto nos respectivos estados, por meio da não contabilização dos produtos nos estoques, já que as notas fiscais eram emitidas para falsos compradores. Para isso, os gerentes e vendedores selecionavam clientes interessados no esquema, sendo que cada vendedor utilizava o CNPJ de uma empresa fantasma até que a Receita do DF bloqueasse a emissão das notas fiscais, quando suspeitava da fraude.
Quando ocorria o bloqueio, a gerência do esquema fraudulento reava um novo CNPJ para o vendedor, que seguia com a fraude fiscal. De acordo com a PCDF, os titulares das empresas fantasmas recebiam entre 1% e 1,5% do valor da venda pela falsificação da nota fiscal. As investigações indicaram que aproximadamente 60% de todo o faturamento da atacadista resultava dessas vendas “gerenciais”. O prejuízo causado aos cofres públicos está em apuração.
Diante das investigações, a polícia deflagrou então a Operação Manager, nesta terça-feira (15/8), para o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão no DF e em Minas Gerais contra empresas e pessoas envolvidas no esquema.
Os suspeitos são investigados pela possível prática de crimes de associação criminosa; falsidade ideológica; falsificação de documento particular; lavagem de bens, direitos e valores; e sonegação fiscal. Caso sejam condenados, eles podem pegar mais de 20 anos de prisão.
Cerca de 80 policiais da PCDF participaram da ação, que contou ainda com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, da cidade de Unaí (MG).
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