Fraude milionária: saiba qual é a empresa de sucatas acusada de sonegar R$ 100 mi

Os sócios do estabelecimento foram alvos de uma megaoperação desencadeada na manhã desta quarta-feira (19/2) pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária da Polícia Civil (DOT/PCDF), em conjunto com a Receita do DF

postado em 19:02 - 19/02/2025

Receita do DF investiga sonegação fiscal em máquinas de cartão

A ação foi realizada na manhã desta quinta-feira (25/1), em shopping, rodovias, lojas e estabelecimentos comerciais do DF. As mercadorias confiscadas foram levadas pela a Receita do DF

postado em 14:01 - 25/01/2024

Empresa de limpeza sonega R$ 8,4 mi em impostos e é alvo de operação da PCDF

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão contra o grupo criminoso. Segundo a PCDF, o principal alvo da ação tinha outras agens por ameaça e estelionato

postado em 10:03 - 19/01/2024

Grupo suspeito de sonegar R$ 61 milhões em impostos é alvo de operação

A Polícia Civil do DF cumpriu 17 mandados de busca e apreensão na capital federal, em São Paulo e em Minas Gerais. O grupo criava empresas no ramo da papelaria para sonegação fiscal

postado em 11:21 - 22/11/2023

Operação cumpre mandados contra empresas envolvidas em sonegação fiscal

O grupo atuava há pelo menos 10 anos no Distrito Federal, com contas bancárias de empresas de fachada e contas pessoais em nome de laranjas. Funcionários movimentavam valores milionários frutos de ilícitos

postado em 14:14 - 20/10/2023

Mais de R$ 1 bilhão em sonegação de impostos foram recuperados apenas este ano

Os recursos que deixam de ser captados pelos cofres públicos afetam o desenvolvimento de políticas públicas no DF.

postado em 17:39 - 19/07/2023

Receita do DF faz operação contra grupo suspeito de sonegar R$ 180 milhões

Intitulada de Action in tributum irregularitatem ("ação de irregularidade fiscal"), a ação focou em um grupo suspeito de sonegar mais de R$ 180 milhões em ICMS

postado em 08:51 - 15/02/2023

Polícia cumpre 27 mandados por sonegação de R$ 478 mi em impostos

Os investigadores identificaram que os suspeitos se utilizavam de empresas de fachada para emitir notas fiscais frias e circular dinheiro de ilícitos tributários

postado em 06:53 - 08/12/2022

Receita do DF apreende R$536,7 milhões em produtos com notas fraudadas

Os produtos estavam com notas fiscais fraudulentas. A Receita estima recuperar de mais de R$ 203,7 milhões em créditos tributários referentes aos impostos e às multas

postado em 10:47 - 05/11/2022

Empresa de bebidas sonega imposto na venda para restaurantes de luxo em MG

A mercadoria, comercializada de forma on-line, era distribuída para outros estabelecimentos como se fosse uma transação para consumidor final

postado em 15:51 - 17/08/2022